Εννέα υπάλληλοι της πρώην Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και νυν Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ( ΑΑΔΕ) βρέθηκαν με μη δικαιολογημένη προέλευση περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο των ελέγχων περιουσιακής κατάστασης «Πόθεν Έσχες» που διενεργεί η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων. Αυτό ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
Για το χρονικό διάστημα από 01/04/2016 έως 27/07/2017 ολοκληρώθηκαν συνολικά 188 στοχευμένοι έλεγχοι Πόθεν Εσχες.
Συγκεκριμένα, βρέθηκαν οι ακόλουθες περιπτώσεις των 9 υπαλλήλων με μη δικαιολογημένη προέλευση περιουσιακών στοιχείων και τα σχετικά πορίσματα στάλθηκαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο για καταταλογισμό υπέρ του Δημοσίου και στον Εισαγγελέα για ποινική αξιολόγηση:
– ένας υπάλληλος (εφοριακός) με απόκλιση 577.000 ευρώ, (στοχευόμενος έλεγχος)
– ένας υπάλληλος (εφοριακός) μαζί με τη σύζυγο του
– υπάλληλο εφοριακό, με απόκλιση 568.000 ευρώ, (εντολή ολοκλήρωσης της Δ/νσης Επιθ/σης Υπηρεσιών)
– ένας υπάλληλος (τελωνειακός) με απόκλιση 167.000 ευρώ, (πορισματική έκθεση)
– ένας υπάλληλος (εφοριακός) με απόκλιση 78.000 ευρώ, (στοχευόμενος έλεγχος)
– ένας υπάλληλος (εφοριακός) με απόκλιση 58.000 ευρώ, (από καταγγελία)
– ένας υπάλληλος (τελωνειακός) με απόκλιση 57.000 ευρώ, (από καταγγελία)
– ένας υπάλληλος (εφοριακός) με απόκλιση 55.000 ευρώ, (εισαγγελική παραγγελία)
– ένας υπάλληλος (τελωνειακός) με απόκλιση 24.000 ευρώ, (από καταγγελία)
