Ελεγχος made in China έφερε στο φως σκάνδαλο με κύκλωμα που μεταπωλούσε ελληνικά ακίνητα σε Κινέζους αγοραστές μέσω συναλλαγών με POS ελληνικής τράπεζας.
Όπως αναφέρεται σε σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας «Έθνος» εγκέφαλος του όλου συστήματος τουλάχιστον εκ μέρους της ελληνικής πλευράς εμφανίζεται να είναι γνωστός επιχειρηματίας συνιδρυτής αντιπρόεδρος και μέτοχος εισηγμένης ελληνικής εταιρείας.
Οπως αναφέρουν οι πληροφορίες ο εν λόγω επιχειρηματίας είχε συστήσει εταιρεία εκμετάλλευσης ακινήτων στο χαρτοφυλάκιο της οποίας είχε προσαρτήσει σειρά διαμερισμάτων και κατοικιών.
Τα ακίνητα αυτά φέρεται να τα μεταπωλεί σε Κινέζους αγοραστές εκμεταλλευόμενος αφενός το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον και αφετέρου το νομοθετικό πλαίσιο για τη χορήγηση της χρυσής βίζας σε αλλοδαπούς.
Μάλιστα τραπεζικές πηγές αναφέρουν ότι ο επιχειρηματίας είχε προμηθευτεί 8 POS ελληνικής συστημικής τράπεζας μέσω των οποίων δεχόταν την πληρωμή των τιμημάτων για τα ακίνητα που πουλούσε.
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι μέσω αυτής της μεθόδου πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές συνολικού ύψους 40 εκατ ευρώ ποσό που αντιστοιχεί σε 160 χρυσές βίζες.
Ωστόσο το ύψος του ποσού κινητοποίησε τις κινεζικές Αρχές οι οποίες σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες άρχισαν να ελέγχουν την πιθανότητα παραβίασης των capital controls που ισχύουν στην Κίνα παράνομης εξαγωγής συναλλάγματος αλλά και πιθανές ενδείξεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος και διαβίβασαν τον σχετικό φάκελο στην Ελλάδα και στη διοίκηση της ελληνικής τράπεζας.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες πάντως πέραν των ελέγχων των κινεζικών Αρχών ελέγχεται επίσης αν οι υπεραξίες που ενδεχομένως προέκυψαν από τις μεταπωλήσεις ακινήτων της ελληνικής εταιρείας real estate παρέμειναν διαφανείς δηλαδή φορολογημένες.
Σε κάθε περίπτωση η προσωπική εταιρεία εκμετάλλευσης ακινήτων του επιχειρηματία είχε το τελευταίο διάστημα αγοράσει σειρά ακινήτων κάποια εκ των οποίων εμβληματικά και πολυτελή καθώς και κάποια μέσω πλειστηριασμών ακινήτων που διενήργησαν ελληνικές τράπεζες.
