Στην περιοχή της Χαλκιδικής εντοπίστηκε και συνελήφθη Ρώσος μαφιόζος ο οποίος κατηγορείται από τις διωκτικές αρχές των ΗΠΑ για «ξέπλυμα βρόμικου χρήματος» που ξεπερνά τα 4 δις δολάρια.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας πρόκειται για 38χρονο που εντοπίστηκε να διαμένει σε ξενοδοχείο στην περιοχή της Χαλκιδικής και συνελήφθη μετά από σχετικό ένταλμα που εκδόθηκε με αίτημα του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.
Σύμφωνα με τα έγγραφα που διαβιβάστηκαν ο 38χρονος κατηγορείται για παραβάσεις του Ομοσπονδιακού Δικαίου των ΗΠΑ:
α) λειτουργία επιχείρησης μεταβίβασης μη αδειοδοτημένου χρήματος,
β) συνωμοσία για διάπραξη ξεπλύματος χρήματος,
γ) ξέπλυμα χρήματος, κατά παράβαση δεκαεπτά κεφαλαίων κατηγορίας του Κώδικα των Η.Π.Α.,
δ) συμμετοχή σε χρηματικές συναλλαγές περιουσιακών στοιχείων προερχόμενα από συγκεκριμένες παράνομες δραστηριότητες, κατά παράβαση δύο κεφαλαίων κατηγορίας του Κώδικα των Η.Π.Α.,
Σύμφωνα με τα διωκτικά έγγραφα ο 38χρονος από το 2011 διευθύνει εγκληματική οργάνωση η οποία κατέχει, λειτουργεί και διαχειρίζεται έναν από τους σημαντικότερους ιστοχώρους ηλεκτρονικού εγκλήματος στον κόσμο. Συγκεκριμένα, νομιμοποιεί έσοδα προερχόμενα από εγκληματικές δραστηριότητες με τη χρήση μιας διαδικτυακής υπηρεσίας ανταλλαγής ψηφιακών νομισμάτων. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των ερευνητικών αρχών των Η.Π.Α. υπολογίζεται ότι από την ίδρυση του ιστοχώρου μέχρι σήμερα, νομιμοποιήθηκαν τουλάχιστον τέσσερα δισεκατομμύρια δολάρια, καθώς μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας πραγματοποιήθηκαν καταθέσεις περίπου 7.000.000 νομισμάτων bit coin και αναλήψεις περίπου 5,5 εκατομμυρίων bit coin.
Στην κατοχή του 38χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, δύο tablet, πέντε κινητά τηλέφωνα συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένας δρομολογητής (router), μία φωτογραφική μηχανή και τέσσερις πιστωτικές κάρτες. Ο 38χρονος θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα εφετών Θεσσαλονίκης.
