ξέπλυμα χρήματος

Στο πλαίσιο του 4ου γύρου αξιολογήσεών της, η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force - FATF) πραγματοποίησε από τις 30.10 έως τις 16.11...

Ένα ακόμη πρόσωπο μπαίνει στο «κάδρο» των εισαγγελικών ερευνών για την υπόθεση της Novartis. Η ολοκλήρωση των έγγραφων εξηγήσεων για τα πέντε πρώτα μη...

Ενώπιον μιας συνταρακτικής αποκάλυψης βρέθηκαν οι αστυνομικές και φορολογικές Αρχές την Τρίτη το βράδυ όταν έπειτα από έλεγχο σε σπίτι του Παλαιού Ψυχικού εντόπισαν...

Λογιστές, μεσίτες ακινήτων, έμποροι και πολλές ακόμη κατηγορίες επαγγελματιών είναι υποχρεωμένοι στις συναλλαγές τους με τους πελάτες να τηρούν τις διατάξεις της νομοθεσίας για...

Ευάλωτοι σε ενδεχόμενο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θεωρούνται οι κλάδοι , δικηγόρων, συμβολαιογράφων και μεσιτών ακινήτων, σύμφωνα με έκθεση η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα από...

Την προφυλάκιση 417 υπόπτων στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος που αφορά τη μεταφορά περίπου 2,5 δισ. τουρκικών λιρών (419 εκατ. δολαρίων) σε λογαριασμούς...

Προθεσμία για να απολογηθούν στις 22 Οκτωβρίου 2018 έλαβαν από τους ανακριτές Διαφθοράς ο πρώην υπουργός, Γιάννος Παπαντωνίου και η σύζυγος του, Σταυρούλα Κουράκου,...

Στην ανακρίτρια κατά της διαφθοράς ο Γιάννος Παπαντωνίου και η σύζυγός του Σταυρούλα Κουράκου καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου...

Το σκάνδαλο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Danske Bank έλαβε σήμερα νέες διαστάσεις καθώς η βρετανική αρχή εγκλημάτων (NCA) ανακοίνωσε ότι ερευνά τη χρήση...

Αιχμές κατά της Κύπρου για ξέπλυμα χρήματος και ύποπτα ρωσικά κεφάλαια σε σχέση και με την έκδοση διαβατηρίων, αφήνει η κυβέρνηση των ΗΠΑ. Η Κύπρος,...

Επανακαθορίζεται προς το αυστηρότερο το νομοθετικό πλαίσιο όσον αφορά τις ευθύνες νομικών προσώπων από αξιόποινες πράξεις που σχετίζονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές...

Κακουργηματική ποινική δίωξη σε βάρος του πρώην αντιδημάρχου Οικονομικών Χασδάι ασκήθηκε από τον εισαγγελέα κατά της διαφθοράς στη Θεσσαλονίκη μετά την ολοκλήρωση της έρευνας...