Ποινική δίωξη για κακουργηματική υπεξαίρεση και ηθική αυτουργία στο αδίκημα ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθήνας σε βάρος του λογιστή της μεγάλης Στοάς της Ελλάδος και των συνεργατών του μετά από έρευνα τόσο της Οικονομικής Αστυνομίας, όσο και των εισαγγελικών αρχών.
Συγκεκριμένα, η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε από μέλος της Τεκτονικής Στοάς που έκανε λόγο για παρατυπίες στη διαχείριση των συνδρομών των μελών. Η Οικονομική Αστυνομία που διενήργησε τον έλεγχο διαπίστωσε διαρροές δύο εκατομμυρίων ευρώ στη διάρκεια των ετών 2006-2015.
Σύμφωνα με πληροφορίες από την έρευνα προέκυψε ακόμα ότι η Στοά δεν κατέβαλε ΦΠΑ και ότι δεν είχε εκδώσει ούτε καν ΑΦΜ, ενώ το ΣΔΟΕ ήδη έχει προχωρήσει στον άμεσο καταλογισμό απόδοσης ΦΠΑ ύψους 28.000 ευρώ.
